区块链分析企业chainalysis本周公布了今年截至7月底以来的全球加密货币交易状况,指出合法交易与非法交易分别下滑了36%与15%,然而,今年前7个月的加密货币被黑金额已达19亿美元,远高于去年同期累计的12亿美元。
随着加密货币的价格在今年大幅滑落,不管是合法或非法交易都呈当下滑趋势,但chainalysis认为非法交易相对有弹性,仅下滑了15%,反之是合法交易下滑了36%。
但在非法交易中的涨跌互见,例如诈骗与暗网交易都是下滑的,但黑客事件的交易却是增加的。数据显示,今年前7个月的加密货币诈骗营收为16亿美元,比去年同期少了65%,原因除了加密货币价格下滑之外,转账至诈骗账号的受害者数量也创下4年来的新低。
chainalysis分析,这可能是因为加密货币的价格下滑而降低了加密货币投资诈骗的吸引力,而且今年缺乏类似plustoken或finiko等大型的诈骗活动,2019年的plustoken加密货币诈骗案向受害者募集了超过20亿美元的资金,而2021年的finiko诈骗活动也骗走了15亿美元。
另一方面,暗网市场在今年前7个月的营收也比去年同期短少43%。chainalysis相信这与全球最大暗网市场hydra market在今年4月被破坏有关。
相较于诈骗及暗网交易的大幅下滑,因黑客事件而被盗的加密货币却从去年的12亿美元增加到今年的19亿美元,增长了58%。而且并未计算今年8月发生的跨链协议nomad及solana钱包遭黑事件。
chainalysis在今年8月初即曾警告,去中心化金融(defi)将成为黑客的首要目标,因为它的程序代码是开源的,方便黑客寻找漏洞,其次是它非常热门,可能因急于推出而省略了最佳安全实践,令黑客有机可乘。此外,今年以来的defi黑客行动大约有10亿美元的失窃与朝鲜黑客集团有关。